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本人認證 (KYC) 相關指南

發佈時間: 2020年5月15日 03:34 (UTC+0)

🔸 什麼是KYC？

KYC是對個人信息進行認證的流程：

  • KYC階段1：電子郵箱認證
  • 用戶只要成功進行註冊就會自動成為KYC階段1認證用戶。
  • KYC階段2：個人身份信息認證
  • 完成KYC階段2認證後，用戶在ProBit Global平台上可以不受限制地使用任何服務，同時也為自己的資產增加了一層安全保障。

ProBit Global致力於遵守包括反洗錢 (AML) 在內的各項金融法規，以保證用戶的財產安全。 “了解你的客戶 (KYC)”是反洗錢的一個組成部分，這一流程中用戶的身份將被盡職調查以進行核實。

 

🔸 哪些功能是完成KYC階段2認證之後才能使用的？

完成不同等級KYC階段認證的用戶可以使用的功能區別如下：

*完成KYC階段2認證的用戶還必須激活2FA並保持至少7天以上才可以將每日提現額度從2,000美元增加到500,000美元。

 

🔸 我所在的國家是否能夠進行KYC認證？

請注意，若用戶持有以下國家或地區簽發的身份證件，由於受到當地或國際限制將無法完成KYC (此列表將依據實際情況不定期更新)：

  • Afghanistan
  • Albania
  • Barbados
  • Bolivia
  • Burkina Faso
  • Cambodia
  • Cayman Islands
  • Cuba
  • Ecuador
  • Haiti
  • Iran
  • Iraq
  • Jamaica
  • Jordan
  • Mali
  • Morocco
  • Myanmar
  • North Korea
  • Nicaragua
  • Panama
  • Senegal
  • Singapore
  • South Sudan
  • Syria
  • Uganda
  • USA
  • Venezuela
  • Yemen
  • Zimbabwe

 

🔸 如何在ProBit Global完成KYC認證？

  1. 登錄您的ProBit Global賬號。
  2. 點擊我的主頁之後您會看到認證中心，階段#取決於您目前的KYC認證等級，階段1代表未認證賬號，而階段2則意味著已完成KYC認證。

  1. 點擊開始認證按鈕以繼續認證流程。

  1. 選擇您的國籍。

  1. 填寫您的個人信息，請確保您填寫的個人信息與身份證件上顯示的相一致。

  1. 上傳一張自拍，請確保照片清晰且無遮擋。

  1. 選擇您想要上傳的身份證件類型。

  1. 在上傳護照，身份證或駕照時請確保證件照片上的所有信息都清晰可見且無遮擋。請注意，所上傳的必須是證件原件照片，複印件或掃描件圖片都不符合要求。且上傳的證件中應包含用戶全臉照片、全名以及完整的出生日期 (年月日)。

  1. 系統將自動審核用戶提交的照片，這可能需要一些時間來處理。

   

當上傳自拍照和身份證件照片時，如果系統因判定其無效而拒絕審核，並要求用戶上傳更清晰的版本，那麼請注意是否出現了以下情況：

  • 提交的自拍照上沒有出現人臉或包含多張人臉
  • 提交的身份證件不是官方正式文件 (例如學生證)
  • 提交的自拍照和/或身份證件照片不夠清晰，有遮擋或是進行了裁剪
  • 雖然提交了有效的身份證件照片，但OCR (光學字符識別，是一種識別圖像中所包含文字和數字內容的技術) 的讀數與用戶所填寫的信息不一致。請檢查OCR讀取的結果與您在第5步中輸入的個人信息之間存在的差異
  • 用戶填寫個人資料時使用的語言與身份證件上所顯示國家使用的官方語言不一致
  • 沒有提交真實的身份證件照片而是手寫的身份證件信息
  • 身份證件在提交照片時已過期失效

  1. 如果系統審核之後發現提交的照片和用戶所輸入的信息完全一致，那麼用戶的申請將被成功提交，我們之後會通過電子郵件通知用戶KYC申請是被批准還是被拒絕。

🔸 如果KYC申請被拒絕了該怎麼辦？

如果您提交的KYC申請沒有通過，請前往我的主頁並點擊認證中心，系統會告知您KYC申請被拒絕的原因，您可以在參考之後再次嘗試提交申請。    

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