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本人认证 (KYC) 相关指南

发布时间: 2020年5月15日 03:34 (UTC+0)

🔸 什么是KYC？

KYC是对个人信息进行认证的流程：

  • KYC阶段1：电子邮箱认证
  • 用户只要成功进行注册就会自动成为KYC阶段1认证用户。
  • KYC阶段2：个人身份信息认证
  • 完成KYC阶段2认证后，用户在ProBit Global平台上可以不受限制地使用任何服务，同时也为自己的资产增加了一层安全保障。

ProBit Global致力于遵守包括反洗钱 (AML) 在内的各项金融法规，以保证用户的财产安全。“了解你的客户 (KYC)”是反洗钱的一个组成部分，这一流程中用户的身份将被尽职调查以进行核实。

 

🔸 哪些功能是完成KYC阶段2认证之后才能使用的？

完成不同等级KYC阶段认证的用户可以使用的功能区别如下：

*完成KYC阶段2认证的用户还必须激活2FA并保持至少7天以上才可以将每日提现额度从2,000美元增加到500,000美元。

 

🔸 我所在的国家是否能够进行KYC认证？

请注意，若用户持有以下国家或地区签发的身份证件，由于受到当地或国际限制将无法完成KYC (此列表将依据实际情况不定期更新)：

  • Afghanistan
  • Albania
  • Barbados
  • Bolivia
  • Burkina Faso
  • Cambodia
  • Cayman Islands
  • Cuba
  • Ecuador
  • Haiti
  • Iran
  • Iraq
  • Jamaica
  • Jordan
  • Mali
  • Morocco
  • Myanmar
  • North Korea
  • Nicaragua
  • Panama
  • Senegal
  • Singapore
  • South Sudan
  • Syria
  • Uganda
  • USA
  • Venezuela
  • Yemen
  • Zimbabwe

 

🔸 如何在ProBit Global完成KYC认证？

  1. 登录您的ProBit Global账号。
  2. 点击我的主页之后您会看到认证中心，阶段#取决于您目前的KYC认证等级，阶段1代表未认证账号，而阶段2则意味着已完成KYC认证。

  1. 点击开始认证按钮以继续认证流程。

  1. 选择您的国籍。

  1. 填写您的个人信息，请确保您填写的个人信息与身份证件上显示的相一致。

  1. 上传一张自拍，请确保照片清晰且无遮挡。

  1. 选择您想要上传的身份证件类型。

  1. 在上传护照，身份证或驾照时请确保证件照片上的所有信息都清晰可见且无遮挡。请注意，所上传的必须是证件原件照片，复印件或扫描件图片都不符合要求。且上传的证件中应包含用户全脸照片、全名以及完整的出生日期 (年月日)。

  1. 系统将自动审核用户提交的照片，这可能需要一些时间来处理。

   

当上传自拍照和身份证件照片时，如果系统因判定其无效而拒绝审核，并要求用户上传更清晰的版本，那么请注意是否出现了以下情况：

  • 提交的自拍照上没有出现人脸或包含多张人脸
  • 提交的身份证件不是官方正式文件 (例如学生证)
  • 提交的自拍照和/或身份证件照片不够清晰，有遮挡或是进行了裁剪
  • 虽然提交了有效的身份证件照片，但OCR (光学字符识别，是一种识别图像中所包含文字和数字内容的技术) 的读数与用户所填写的信息不一致。请检查OCR读取的结果与您在第5步中输入的个人信息之间存在的差异  
  • 用户填写个人资料时使用的语言与身份证件上所显示国家使用的官方语言不一致
  • 没有提交真实的身份证件照片而是手写的身份证件信息
  • 身份证件在提交照片时已过期失效

  1. 如果系统审核之后发现提交的照片和用户所输入的信息完全一致，那么用户的申请将被成功提交，我们之后会通过电子邮件通知用户KYC申请是被批准还是被拒绝。

🔸 如果KYC申请被拒绝了该怎么办？

如果您提交的KYC申请没有通过，请前往我的主页并点击认证中心，系统会告知您KYC申请被拒绝的原因，您可以在参考之后再次尝试提交申请。    

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